Horacio Benjamín Pérez Ortega

• Criminal Compliance / Compliance Penal.
• Sistemas de Justicia Penal, Penitenciario y Anticorrupción.
• Derechos de Autor y Propiedad Industrial.
• Normalización y Evaluación de la Conformidad (NOM-NMX y Acreditación).
• Prevención de Lavado de Dinero (ORPI) y Financiamiento al Terrorismo (FT).
• Extinción de Dominio.

Formación profesional

Licenciado en Derecho, por la Universidad del Tepeyac.

Maestro en Ciencias Penales con Especialización en Ciencia Jurídico Penal, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Máster Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos, por la Universidad Autónoma Metropolitana (México) y la Universidad Autónoma de Barcelona (España).

Diplomado en Calidad Total y Control de Procesos, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Diplomado Internacional Juicios Orales en Materia Penal, por la Escuela Libre de Derecho (ELD).

Certificación en el Programa Académico correspondiente a la Certificación Homologación Docente en el Sistema Penal Acusatorio; Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; Secretaría de Seguridad Pública; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Academia Regional de Seguridad Pública del Centro.

Especialista Certificado en Compliance para Empresas; Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, A.C.

Membresías profesionales

Consejero fundador del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, A.C. (COLMAH).

Experiencia profesional

Asesor del C. Procurador General de la República y del C. Fiscal General de la República (Feb 2018-Ago 2020).

Coordinador General de Asuntos Jurídicos, Normatividad e Implementación; Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Comisión Nacional de Seguridad, Secretaría de Gobernación.

Director General de Análisis Legislativo y Normatividad; Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Procuraduría General de la República.

Encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales; Procuraduría General de la República.

Director General de Normatividad; Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Procuraduría General de la República.

Director Jurídico y Consultivo; Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; Secretaría de Gobernación.

Director de Estudios Legislativos Penales; Dirección General de Normatividad; Procuraduría General de la República.

Agente del Ministerio Público de la Federación; Procuraduría General de la República.

Secretario Técnico; Dirección General de Responsabilidades de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación.

Encargado del Despacho de la Dirección General de Responsabilidades de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación.

Asesor del Contralor del Poder Judicial de la Federación.

Director General Adjunto de Operación de la Dirección General de Normas; SECOFI ahora Secretaría de Economía.

Director de Legislación y Normatividad; Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Director de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo; Dirección General del Derecho de Autor, ahora Instituto Nacional del Derecho de Autor; Secretaría de Educación Pública.

Integrante de la Delegación del Gobierno de México en reuniones internacionales:

• Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
• Plenario de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) -ahora Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
• Evaluación de la Tercera Fase del proceso de implementación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.

Responsable en la Procuraduría General de la República de los procesos de elaboración de iniciativas en sede de la Administración Pública Federal como de aprobación legislativa en sede del Congreso de la Unión, de reformas constitucionales y legales en las siguientes materias:

• Sistema Nacional de Seguridad Pública.
• Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
• Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
• Sistema Penitenciario-Ejecución Penal.
• Sistema Nacional Anticorrupción.
• Seguridad Nacional.
• Derechos Humanos.
• Extinción de Dominio.
• Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Delincuencia Organizada.
• Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
• Secuestro.
• Trata de Personas.
• Tortura.
• Víctimas de Delitos.
• Desaparición Forzada de Personas y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
• Extradición Internacional.
• Protección de Testigos.
• Amparo Penal.
• Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
• Uso de la Fuerza.
• Registro de Detenciones.

Experiencia docente

Catedrático en área de Postgrado; Escuela Libre de Derecho.

Docente Certificado para la implementación de los cursos del “Proyecto Diamante” en la Procuraduría General de la República; Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Instructor del Curso “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”; Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación; Departamento de Justicia; Embajada de los Estados Unidos en México.

Catedrático en área de Licenciatura; Universidad del Tepeyac.

Actualización profesional

Curso Práctico de Técnicas de Destrezas de Litigación Penal, INACIPE.

Seminario “Evaluación del Caso”; Departamento de Justicia de los EUA y Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia; Bogotá, Colombia, D.C.

Programa Especial IPADE-PGR; Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), Universidad Panamericana.

Curso Sistema de Justicia Penal en Transición hacia un Sistema de Oposición Chicago-Kent, College of Law, Illinois Institute of Technology y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Seminario en Normalización: “Standardization in the Americas: Perspectives for the New Millennium”; National Institute for Standarization and Technology (NIST), Washington, D.C.

Seminario sobre Sociedades de Gestión Colectiva; Sociedad General de Autores de España (SOGEM); Madrid, España.

Seminario sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos; World Intellectual Property Organization (WIPO-OMPI); Ginebra, Suiza.

Simposium en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual: “The impact of digital technology on copyright and neighboring rights”; Harvard University; Cambridge, Massachusetts, EUA.