Somos un equipo especializado en Criminal Compliance y en el Sistema Penitenciario.

En Criminal Compliance diseñamos, establecemos, desarrollamos, implementamos, evaluamos, mantenemos y mejoramos «Sistemas de Gestión de Criminal Compliance» eficaces, es decir, herramientas de gestión del riesgo de índole preventivo-penal, para:

1. Evitar, identificar y, en su caso, mitigar la comisión de delitos.

2. Gestionar y resguardar elementos o medios idóneos de prueba para acreditar la excluyente de responsabilidad penal o lograr la atenuación de las sanciones aplicables por la comisión de delitos en que pueden incurrir las organizaciones a las que la ley les otorgue personalidad jurídica propia.

3. Prevenir y manejar eficazmente posibles crisis reputacionales de la organización.

En el Sistema Penitenciario, desarrollamos estrategias integrales para:

1. Lograr una pronta reinserción social (libertad) de las personas privadas de la libertad por sentencia condenatoria.

2. Gestionar la obtención del beneficio legal de amnistía a que se refiere la reciente Ley de Amnistía (22.abr.2020 DOF).

3. Diseñar y ejecutar programas de implementación y consolidación del nuevo Sistema Penitenciario por parte de las autoridades en la materia.

Criminal Compliance

Para las personas morales (empresas, sindicatos, partidos políticos, asociaciones religiosas o cualquier organización):

A. Productos:

Criminal Compliance. Diseño, establecimiento, desarrollo, implementación, evaluación, mantenimiento y mejoramiento del «Sistema de Gestión de Criminal Compliance» para la prevención de delitos. (Artículo 421, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales).
Órgano de control permanente. Diseño, establecimiento, desarrollo, implementación, evaluación, mantenimiento y mejoramiento de su operación como órgano encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y dar seguimiento a las políticas internas de la persona moral en materia de prevención delictiva. (Artículo 11 Bis, último párrafo, del Código Penal Federal).

B. Servicios:

Asesoramiento interno mediante la participación como invitado del órgano de control permanente que presida el Oficial de Cumplimiento (con voz, sin voto).
Asesoramiento externo al órgano de control permanente o al Oficial de Cumplimiento.
Seguimiento en el cumplimiento de políticas internas de prevención de los delitos o compliance criminal, con el objetivo de identificar si se cuenta con medios de prueba idóneos para acreditar su eficacia y, en su caso, presentarse en potenciales investigaciones o procesos penales.
Asesoramiento para modificar o actualizar políticas internas de prevención de los delitos o compliance criminal.
Desarrollo o actualización de tipologías delictivas generales y específicas en función de la actividad económica o sector y los procesos de producción o servicios.
Capacitación constante y eficaz para sensibilizar a todos los integrantes de las personas morales, incluyendo el tramo Directivo y «stakeholders».
Seguimiento y actualización de la evolución normativa y jurisprudencial.

Sistema Penitenciario

Para las personas privadas de la libertad.

Restitución por violaciones a derechos humanos.
Traslado al centro penitenciario más cercano a su domicilio.
Traslado internacional de personas sentenciadas.
Suspensión de traslados a otros centros penitenciarios y retorno al de origen.
Asesoría para la elaboración del plan de actividades acorde con sus necesidades, preferencias y capacidades.
Estrategia legal de litigación para su pronta reinserción social (libertad).
Gestión para solicitar el beneficio previsto en la Ley de Amnistía (22.abr.2020 DOF).

Para las Autoridades Penitenciarias.

Implementación del nuevo Sistema Penitenciario.
Consolidación del nuevo Sistema Penitenciario.
Capacitación del personal penitenciario conforme a la legislación y normatividad nacional y a los estándares internacionales aplicables.

Otros servicios legales

Asistencia Penal.
Asistencia jurídica en Extinción de Dominio y Sistemas de gestión de riesgos en la materia.
Programas Anticorrupción e Integridad Corporativa o Sistema de gestión de riesgos en la materia.
Prevención de lavado de dinero (ORPI), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
Derechos de Autor y Propiedad Industrial.
Anteproyectos de iniciativas de reformas constitucionales y legales.
Normalización y Evaluación de la Conformidad.
Amparo y otros mecanismos de defensa de los Derechos Humanos.