COMPLIANCE | %blog_titlerpel.mx

Acuerdo General CJF 13/2020 Competencia (2) Jueces federales Amnistía

Acuerdo General CJF 13/2020 DOF 20200612

Acuerdo General CJF 13/2020 Competencia (2) Jueces federales AmnistíaHoracio Pérez2020-06-18T19:27:23-05:00

Acuerdo General CJF 10/2020 prorroga el Acuerdo General CJF 08/2020 DOF 20200528

Prórroga Acuerdo General CJF 08/2020Horacio Pérez2020-06-18T19:26:12-05:00

Descargar Resolución UIF Designación y revocación Oficial de Cumplimiento Resolución UIF Reporte Cambios OC DOF 20200520

Resolución UIF Designación y Revocación de Oficial de CumplimientoHoracio Pérez2020-07-27T13:12:38-05:00

DESCARGAR: Compliance criminal-Corrupción FECC

Compliance Criminal y CorrupciónHoracio Pérez2020-07-27T13:11:18-05:00

Artículos 25 y 26 del Acuerdo CJF 08/2020 DOF

Acuerdo General CJF 08/2020 Competencia (1) Jueces federales AmnistíaHoracio Pérez2020-07-27T13:08:48-05:00

DESCARGAR Resolución Formato Oficial Cumplimiento DOF 20200324 Compliance Fintech

Compliance FintechHoracio Pérez2020-07-27T13:07:56-05:00

CARPEL en la ELDHoracio Pérez2020-07-27T13:07:05-05:00

CARPEL en RMCP-INACIPEHoracio Pérez2020-07-27T13:06:03-05:00

Compliance Penal en InacipeHoracio Pérez2020-07-27T13:05:15-05:00

DESCARGAR ARCHIVO Creación de la Comisión Intersecretarial penitenciaria federal

Comisión Intersecretarial penitenciaria federalHoracio Pérez2020-07-27T13:03:44-05:00