Consulta recomendada: Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos 2017 y 2018 GAFILAT
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Criminal Compliance en el T-MEC. Responsabilidad penal de las personas morales en materia contable-fiscal (Cápsula 16)
Responsabilidad penal de personas morales en materia contable-fiscal en el T-MEC DESCARGAR
Criminal Compliance en el T-MEC. Establecimiento de la responsabilidad penal de las personas morales (Cápsula 15)
Establecimiento de la responsabilidad penal de las personas morales DESCARGAR
Criminal Compliance en el T-MEC. Gravedad del hecho como factor de la pena (Cápsula 14)
Gravedad del hecho como factor de pena (Cápsula 14) DESCARGAR
Criminal Compliance. Armonización legislativa de tipos penales de uso o desvío de recursos públicos (Cápsula 13)
Armonización legislativa de tipos penales de uso o desvío de recursos públicos Cápsula 13 DESCARGAR
Penitenciario. Estado de acciones para la operación de la Ley de Amnistía al 19.ago.2020
Penitenciario. Estado de acciones para la operación de la Ley de Amnistía al 19.ago.2020