Criminal Compliance en el T-MEC. Cápsula 6.
Criminal Compliance en el T-MEC Cápsula 6 T DESCARGA
Penitenciario. Estado de acciones para la operación de la Ley de Amnistía al 19.ago.2020
Penitenciario. Estado de acciones para la operación de la Ley de Amnistía al 19.ago.2020
Sistema Penitenciario. Publicación de Lineamientos de la Comisión de Amnistía (DOF 19.ago.2020) vigentes desde el 23.jun.2020
Lineamientos Comisión Amnistía (DOF 19.ago.2020) DESCARGAR
Criminal Compliance en el T-MEC. Reserva de EUA en aplicación de medidas anticorrupción (Cápsula 5)
Reserva de EUA a medidas anticorrupción (Cápsula 5 T-MEC) DESCARGA
Criminal Compliance en el T-MEC, Efectos. Cápsula 4.
Criminal Compliance en el T-MEC. Efectos. DESCARGAR
Criminal Compliance en el T-MEC. (Cápsula 3)
Criminal Compliance en el T-MEC. Conflictos de intereses (Cápsula 3) DESCARGA
Criminal Compliance. Lectura recomendada. Descarga en GAFI FAFT
FAFT Report Money Laundering through the Football Sector DESCARGAR
Criminal Compliance. Lectura recomendada. Descarga en GAFI.
Criminal Compliance. Informe GAFI Lavado de Dinero en el Sector de Fútbol DESCARGAR
Lectura recomendada: «Caso Osasuna», un hito histórico contra el fraude deportivo. El Mundo.
Lectura recomendada: "Caso Osasuna", un hito histórico contra el fraude deportivo. El Mundo. DESCARGAR
Criminal Compliance en el T-MEC. Estándares mínimos de los procedimientos para sancionar proveedores involucrados en hechos ilícitos (Cápsula 2)
Criminal Compliance en el T-MEC. Estándares mínimos de los procedimientos para sancionar proveedores involucrados en hechos ilícitos (Cápsula 2) DESCARGAR